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非法期货交易案例三

来源:中国新闻网    时间:2012-06-14    浏览:1912次


                     
    网上期货交易现传销模式 骗子找借口月吸金百万
    期货交易“黑平台”借口美国数据不稳、或随意修改K线,一个月竟轻而易举骗得投资人一百余万元。记者今日从徐州市公安局铜山分局获悉,当地网警大队经过缜密侦查,近期成功打掉这个以传销模式运营、利用互联网虚假期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪团伙,4名团伙成员悉数落网,目前均被依法刑事拘留。
    投资者网上炒期货遭莫名亏损
    今年8月,江苏盐城某医院医生邓某来到铜山公安分局网警大队报案,声泪俱下地讲述了他的不幸遭遇。年初,邓某在一家名为“MFS”公司的网络交易平台做期货交易。网上介绍该公司设在香港,曾收购过远华期货。
    邓某在向“MFS”客服QQ咨询过程中,客服介绍专业人员为其提供分析服务,邓某就通过电话和QQ不断向网名“轩辕”的专业人员咨询。5月25日,“MFS”公司通知要在6月1日将保证金提高10倍,邓某嫌过高撤出了,此时,其账户资金已基本亏完。
    6月份,邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限公司,先投资4万亏空,后又投入8万,第一天就获利13万。7月1日,邓某又入金9.5万,当晚,其账户即被限制交易。
    咨询客服时,客服索要账户密码检测后恢复正常。此时,客服口头告知邓某:“美国系统数据不稳不要交易。邓某询问其他客户均没有接到类似通知。邓某继续交易,结果因为“数据异常”又亏损7万。
    骗子现身“上门服务”露馅
    此后,感觉异常的邓某决定退出该网络交易平台。7月4日,当邓某提取现金时,专业人员“轩辕”突然来到盐城约见邓某,要求以合作分成方式帮邓某操作。由“轩辕”操作后,前期稍有赢利,但后期下大单严重亏损,“轩辕”以种种藉口不再帮邓某操作。
    然而,邓某本人操作时就不断出现数据异常,与国际数据不符,损失惨重。邓某这才明白“MFS”和“万某”金融投资有限公司网站根本不是正规期货交易平台,“轩辕”可在后台操纵数据,自己看到的是修改后价格。此时,邓某已被卷进80万。
    警方云南擒获幕后始作俑者
    铜山警方针对互联网信息检索结合分析研判,初步判断,嫌疑人先开办假平台,再吸收代理商,代理商可再发展会员,可能按照发展会员序列进行分红,类似传销模式发展。侦查中发现,该网站平台主要涉及4名成员:主犯网名“红运”,网站平台管理员,负责分赃及网站维护;网名“大燕”,负责该团伙相关管理工作;网名“选择”,负责客户的出入金记录;网名“轩辕”,网站代理,负责寻找客户。
    据了解,4人隐匿在不同地方,主犯“红运”更是远在云南。专案组民警决定多路出击,同时撒网,分头抓捕犯罪嫌疑人。在各地警方的配合下,近期专案民警先是将“红运”擒获,随后,“大燕”、“选择”、“轩辕”3名嫌疑人也相继落网。
    虚假期货平台以传销模式运营
    经审讯,云南人温某,网名“红运”,自2009年6月开始做期货,成为某指数交易平台会员,一年下来亏损13万。后来,温某在网上先后结识“大燕”(燕某)、“选择”(赵某),二人均在其它“黑平台”损失惨重。同病相怜的温某等人决定自己开“黑平台”牟利。
    为了获取客户信任,三人决定利用真的“万某”交易平台的名字开发“黑平台”。温某在网上以每月6000元租下该金融投资有限公司交易平台,又做了公司网站,再通过“环某”信息科技有限公司,将“黑平台”链接到“万某”网站上,客户点击链接即可入金。至此,一个以假乱真的期货平台和网站以及支付系统生成。
    据办案民警介绍,该团伙内部约定,温、燕、赵三人一起做平台,客户在“环某”链接入金,“环某”扣除手续费后剩下的钱平分,如果是代理商的客户,60%由代理所得,剩下40%由温某三人平分。为壮大实力,温某又将正为凯基、创富、“MFS”等做代理的“轩辕”(冯某)挖过来成为代理。经查,短短一个月,该诈骗团伙以网络异常正在维修、来自美国数据不稳等借口,随意修改K线,坑蒙会员,先后骗取人民币100多万元,均被团伙成员分赃。 (来源:中国新闻网 ;2011年09月17日)

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