重要通知公告

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关于对无法识别存量非自然人客户进行账户限制处理的公告

来源:鑫鼎盛期货    时间:2018-09-27    浏览:1269次


    根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中 “义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系”的要求,我司拟对如下逾期无法识别的存量非自然人客户账户(包括不配合、无法提供所需资料等,详见附件)进行账户限制处理,并调高相应客户风险等级。


账号

客户名称

088038

广州红***公司***一号私募证券投资基金

088070

广州红***公司***一期私募证券投资基金

080199

长***公司长***一号资产管理计划

088013

长***公司长***1号资产管理计划

088015

长***公司长***2号资产管理计划

088016

长***公司长***3号资产管理计划

088017

长***公司长***4号资产管理计划

088018

长***公司长***5号资产管理计划

088019

长***公司长***6号资产管理计划

088020

长***公司长***1号特定资产管理计划

088021

长***公司长***2号特定资产管理计划

088022

长***公司长***3号特定资产管理计划

088023

长***公司长***4号特定资产管理计划

088025

长***公司长***1号特定资产管理计划

088026

长***公司长***1号特定资产管理计划

088035

长***公司长***2号特定资产管理计划

088036

长***公司长***1号特定资产管理计划

020388

额济***有限责任公司

088027

深圳*****管理有限公司鑫**3号私募基金

030513

深圳****资本管理有限公司

 

    为了避免影响相关账户的正常交易,请相关客户主动与我司联系补齐相关资料。我司在完成身份识别工作后第二个交易日取消对相应账户的限制处理。

    福州总部:福建省福州市台江区升龙汇金大厦15层07-08单元。客服电话:0591-38113228

    上海分公司:上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔901室。客服电话:021-68580579

    厦门营业部:福建省厦门市鹭江道2号第一广场15楼1507-1508。客服电话:0592-3122751

    龙岩营业部:福建省龙岩市登高西路163号(富山国际中心)6楼618。客服电话:0597-212860

    呼和浩特营业部:内蒙古呼市回民区新华西街10号明泽广场17楼1798。客服电话:0471-3285909


鑫鼎盛期货有限公司

2018年6月30日


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